أسرة القذافي غسلت أموالا ببلجيكا
05-05-2012, 09:28 AM
أسرة القذافي غسلت أموالا ببلجيكا
قالت جهات مراقبة مالية بلجيكية إن أفرادا من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ربما استغلوا السفارة الليبية في بلجيكا في غسل أموال حكومية ليبية إبان الثورة الشعبية العام الماضي. وذكر رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية جون كلود دولوبيير أن الأمر "أكثر من مجرد شك".
وأوضحت جهة مراقبة غسيل الأموال في بلجيكا في تقريرها السنوي، أن وزارة الخزانة الليبية حولت نحو 1.5 مليون يورو (1.97 مليون دولار) لسفارة ليبيا في بروكسل ثم سحب معظم المبلغ نقدا.
ودققت وحدة معالجة المعلومات المالية في بلجيكا في الحسابات المالية للسفارة في بروكسل بداية عام 2011 بعدما تلقت معلومات من بنوك، وأشارت الوكالة إلى أن الأموال ربما أتت من منظمات ليبية تديرها عائلة القذافي.
وقال مسؤولون أميركيون بعد بدء الاحتجاجات في ليبيا إن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها رصدت وجمدت أرصدة بقيمة نحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي وأعوانه.
واستعادت الحكومة الليبية في مارس الماضي قصرا في لندن قيمته عشرة ملايين جنيه إسترليني (16 مليون دولار) من الساعدي نجل القذافي بعدما قضت محكمة بريطانية بأن الساعدي اشترى القصر بأموال الدولة المنهوبة في ليبيا.
قالت جهات مراقبة مالية بلجيكية إن أفرادا من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ربما استغلوا السفارة الليبية في بلجيكا في غسل أموال حكومية ليبية إبان الثورة الشعبية العام الماضي. وذكر رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية جون كلود دولوبيير أن الأمر "أكثر من مجرد شك".
وأوضحت جهة مراقبة غسيل الأموال في بلجيكا في تقريرها السنوي، أن وزارة الخزانة الليبية حولت نحو 1.5 مليون يورو (1.97 مليون دولار) لسفارة ليبيا في بروكسل ثم سحب معظم المبلغ نقدا.
ودققت وحدة معالجة المعلومات المالية في بلجيكا في الحسابات المالية للسفارة في بروكسل بداية عام 2011 بعدما تلقت معلومات من بنوك، وأشارت الوكالة إلى أن الأموال ربما أتت من منظمات ليبية تديرها عائلة القذافي.
وقال مسؤولون أميركيون بعد بدء الاحتجاجات في ليبيا إن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها رصدت وجمدت أرصدة بقيمة نحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي وأعوانه.
واستعادت الحكومة الليبية في مارس الماضي قصرا في لندن قيمته عشرة ملايين جنيه إسترليني (16 مليون دولار) من الساعدي نجل القذافي بعدما قضت محكمة بريطانية بأن الساعدي اشترى القصر بأموال الدولة المنهوبة في ليبيا.
من مواضيعي
0 إيطاليا توقف مغربيا متهما بالهجوم على متحف باردو بتونس
0 إشتباكات عنيفة بين "فجر ليبيا" وتنظيم الدولة الإسلامية
0 رسالة إلى المسمى أبو أسامة
0 شكوى إلى إدارة المنتدى
0 شكوى إلى إدارة المنتدى
0 السعودية تحذر من التعامل مع الجزائر
0 إشتباكات عنيفة بين "فجر ليبيا" وتنظيم الدولة الإسلامية
0 رسالة إلى المسمى أبو أسامة
0 شكوى إلى إدارة المنتدى
0 شكوى إلى إدارة المنتدى
0 السعودية تحذر من التعامل مع الجزائر
التعديل الأخير تم بواسطة نبيل عزاب ; 05-05-2012 الساعة 10:15 AM
