http://static.echoroukonline.com/ara..._605106770.jpg

http://static.echoroukonline.com/ara..._778652198.jpg http://static.echoroukonline.com/ara...con-writer.png البليدة*: ‬دليلة بلخير

صحافية بجريدة الشروق اليومي، متابعة للشؤون الوطنية والسياسية والأمنية

تواصلت،* ‬أمس،* ‬محاكمة بنك الخليفة بمجلس قضاء البليدة،* ‬حيث تم الاستماع إلى العلبة السوداء في* ‬قضية بنك الخليفة،* ‬المتهم السابق الذي* ‬قضى* ‬10* ‬سنوات سجنا،* ‬آكلي* ‬يوسف،* ‬الذي* ‬مثل كشاهد،* ‬كشف عن تفاصيل مثيرة بشأن عمليات سحب الأموال التي* ‬كانت تتم من الخزينة الرئيسية من طرف عبد المومن خليفة،* ‬بصفته الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة،* ‬وبأمر منه،* ‬وذلك بدون تبرير هذه العمليات من الجانب المحاسبي،* ‬كما كانت المحاكمة فرصة لعديد المواجهات التي* ‬جمعت أكلي* ‬بعبد المومن،* ‬وبعض المتهمين،* ‬على* ‬غرار مدير وكالة الحراش عزيز جمال،* ‬وأكلي* ‬يوسف،* ‬ومن ثمة كرار سليمان مدير المالية بالصندوق الوطني* ‬للتقاعد،* ‬وتوفيق جديدي* ‬مدير وكالة أم البواقي،* ‬وكان نفي* ‬مومن لتقديمه أوامر لمدير الخزينة الرئيسية بإرسال المال له،* ‬العنصر الذي* ‬صنع الحدث،* ‬في* ‬الوقت الذي* ‬تم تكذيبه من قبل المدير*.‬
إلى ذلك،* ‬يواصل رئيس الجلسة،* ‬غدا،* ‬سماع باقي* ‬الشهود،* ‬فيما* ‬يبقى مشكل الممثل الخاص للمتهم عبد المومن رفيق خليفة وحضوره اجتماع الشركاء في* ‬بنك خليفة،* ‬السبب الرئيس في* ‬تأجيل الاجتماع،* ‬الذي* ‬يعتقد أنه لن* ‬يلتئم،* ‬حيث توقع محامي* ‬خليفة مومن الاستاذ ناصر لزعر أن عدم اكتمال النصاب سيبقى ساريا،* ‬لأن موكله لم* ‬يمنح الوكالة لأي* ‬طرف من أجل تمثيله في* ‬اللقاء*.‬

الشاهد أكلي* ‬يوسف*..‬* ‬مدير الخزينة الرئيسية لبنك خليفة* (‬مستوى الرابعة متوسط*):‬
خليفة كان* ‬يرسل إلي* ‬أشخاصا لنقل المال إليه بدون وثائق* ‬
أكد الشاهد أكلي* ‬يوسف،* ‬مدير الخزينة الرئيسية لبنك خليفة،* -‬مستوى الرابعة متوسط*- ‬الذي* ‬تم استدعاؤه كشاهد،* ‬بعد أن أنهى عقوبته بعشر سنوات،* ‬عن تهمة تكوين جمعية أشرار،* ‬السرقة الموصوفة،* ‬النصب،* ‬وخيانة الأمانة والتزوير في* ‬محرر رسمي،* ‬تصريحاته التي* ‬أدلى بها خلال سماعه في* ‬التحقيق،* ‬ومن ثمة أثناء جلسة المحاكمة،* ‬والمتعلقة بإرسال أموال في* "‬حقائب بنكية*" ‬للرئيس المدير العام لبنك خليفة،* ‬رفيق عبد المومن خليفة،* ‬في* ‬بداية نشاط البنك،* ‬وبعدها لأشخاص آخرين كلفهم مومن بنقل الأموال إليه،* ‬وأنه تم الاتصال به من قبل شعشوع عبد الحفيظ من أجل سد الثغرة المالية المنجرة عن الأموال التي* ‬كانت تسحب،* ‬وتم بعد ذلك تسويتها كتابيا من خلال الكتابات البنكية ما بين الوكالات التي* ‬تكفل برقنها شبلي* ‬محمد،* ‬بعد رفض نقاش حمو رقنها وتوقيعها،* ‬وبتدخل مومن خليفة،* ‬كذب ما جاء في* ‬تصريحات الشاهد،* ‬وقال إنه لم* ‬يحدث أن طلب منه إرسال المال إليه،* ‬وبأن ما قاله كلام* ‬غير منطقي،* ‬وأن الكتابات البنكية بين الوكالات* ‬يمكن أن* ‬يكون قد تم إعدادها في* ‬المنزل،* ‬وهو ما رفضه أكلي،* ‬وأكد بأنه لم* ‬يكذب في* ‬تصريحاته،* ‬متمسكا بكل ما أدلى به سابقا*.‬
أكلي* ‬يوسف*..‬* ‬متابع سابقا ومتهم في* ‬قضية بنك خليفة،* ‬مثل أمام محكمة الجنايات في* ‬2007* ‬إدانة بخيانة الأمانة والتزوير في* ‬محررات مصرفية،* ‬بالسجن* ‬10* ‬سنوات،* ‬ومليون دينار* ‬غرامة مالية،* ‬طعن وتنازل عن الحكم،* ‬ما جعل الحكم نهائيا،* ‬أنهى عقوبته العام* "‬2003*-‬2013*"‬،* ‬تم مساع الشاهد اكلي* ‬يوسف دون اداء اليمين القانونية،* ‬كونه كان متهما سابقا في* ‬نفس القضية،* ‬وحكم عليه بعقوبة،* ‬وأصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليه*.‬
القاضي*: ‬أين كنت تعمل قبل الالتحاق ببنك خليفة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬في* ‬بنك التنمية المحلية بوكالة سطاوالي*.‬
القاضي*: ‬متى* ‬التحقت ببنك التنمية المحلية؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬خلال العام* ‬1988* ‬*.‬
القاضي*: ‬بأي* ‬صفة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬بصفتي* ‬أمين صندوق*.‬
القاضي*: ‬وبعدها تدرجت في* ‬المسؤوليات في* ‬البنك؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا*.‬* ‬بقيت دائما في* ‬الصندوق إلى* ‬غاية العام* ‬1998* ‬*.‬
القاضي*: ‬كيف التحقت ببنك خليفة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬عندما تم فتح بنك خليفة،* ‬سمعنا بأن هناك بنكا خاصا،* ‬استقلت من بنك التنمية المحلية والتحقت به*.‬
القاضي*: ‬هل اتصلت بأي* ‬مسؤول من أجل الوساطة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا*.‬
القاضي*: ‬من تركت في* ‬بنك التنمية المحلية؟ هل كان ايسير ايدير؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا*.‬* ‬ليس ايسير ايدير*.‬
القاضي*: ‬التحقت ببنك خليفة بأي* ‬صفة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬أمين صندوق في* ‬الخزينة الرئيسية*.‬
القاضي*: ‬كيف تم تعيينك مباشرة،* ‬ألم تكن هناك توصية؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا
القاضي*: ‬أعطنا التنظيم الخاص بالخزينة
أكلي* ‬يوسف*: ‬سامحني* ‬سيدي* ‬الرئيس،* ‬عندما شرعت بالعمل في* ‬خليفة،* ‬بدأت في* ‬الوكالة،* ‬بعد الأشهر،* ‬قاموا بانشاء الخزينة الرئيسية والتحقت أنا بالخزينة الرئيسية،* ‬وهي* ‬تابعة لمديرية تسيير رؤوس الأموال* ‬*"‬DIRECTION DU MARCHé des capitaux*"‬
القاضي*: ‬أخبرنا عمن كان المدير ومن كان المسؤول؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا أذكر شيئا*.‬
القاضي*: ‬هذه أسئلة عادية وليست طلاسم*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬أذكر أننا عندما بدأنا كنا في* ‬الوكالة لم* ‬يكن هناك موظفون كثر،* ‬ثم شرعوا في* ‬التوظيف*.‬
القاضي*: ‬هل كنت وحدك؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬نعم عندما بدأنا،* ‬لا أذكر من التحق فيما بعد لأنهم كثر،* ‬أذكر فقط نانوش نور الدين،* ‬وشيخ كبير* "‬الحاج*"‬،* ‬عمي* ‬السعيد* "‬شيخ كبير*"‬،* ‬لا أذكره،* ‬عمي* ‬عمار* "‬شيخ كبير*"‬،* ‬شخص آخر اسمه عبد الحق*.‬
القاضي*: ‬لا تقل بأنك تذكر فقط الاسماء ولا تذكر الألقاب،* ‬لا تقل لي* ‬بأنك ستقول فيما بعد بأنك نسيت كل شيء،* ‬لو تعلم كم هي* ‬مهمة الشهادة أمام القضاء*.. ‬ثم بقيت أمين صندوق رئيسيا،* ‬وفي* ‬2002* ‬أصبحت مديرا للصندوق الرئيسي،* ‬كيف تم إنشاء الوكالات بحسين داين الحراش وهران؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬وكالة شراڤة كانت الأولى وعندما بدأ النشاط بدأت الوكالات بالفتح*.‬
القاضي*: ‬كيف كانت طريقة العمل؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬في* ‬عمليات التحويل،* ‬تقوم الوكالات بتحويل الأموال التي* ‬تدخل على مستواها إلى الخزينة الرئيسية*.‬
القاصي*: ‬كيف* ‬يتم نقل هذه الأموال؟* ... ‬في* ‬هذه الأثناء* ‬يصل الشاهد عزيز جمال* ‬يوجه إلى قاعة الشهود ويواصل أكلي* ‬يوسف الشهادة*: ‬كانت الأموال تنقل إلى الخزينة الرئيسية مع شركة تأمين نقل الأموال* "‬أمنال*"‬،* ‬في* ‬حقائب خاصة بنقل الأموال،* ‬هي* ‬حقائب خاصة بالبنوك،* ‬وتكون الأموال مرفقة بالكتابات بين الوكالات،* ‬حيث تم التوقيع عليها،* ‬وهي* ‬مكونة من ثلاث أوراق،* ‬تودع داخل الحقيبة،* ‬ويكون في* ‬الورقة الأخيرة جزء خاص بوصل الاستلام*.‬
القاضي*: ‬ثم عندما تصل كيف* ‬يتم فتح الحقائب؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬عندما تصل الأموال لديهم* "‬ورقة طريق*" ‬بها القيمة المالية،* ‬هم* ‬يجدون الأموال محضرة،* ‬يقومون فقط بملء الوثيقة التي* ‬تجمعهم بالوكالة،* ‬عند الوصول إلى الخزينة الرئيسية نتحاسب بعدد العمليات،* ‬وأنا أقوم بفتح حقائب الأموال لأن المفتاح الثانوي* ‬لكل الوكالات موجود على مستواي،* ‬ثم أطلع على الكتابات البنكية بين الوكالات،* ‬أسحب كل الأموال،* ‬وأتأكد من القيمة المالية كاملة،* ‬ونعيد حساب الأموال من أجل التأكيد بين الوثيقة والمال المودع،* ‬ويتم تفكيك الكتابات البنكية،* ‬وفي* ‬نهاية اليوم،* ‬نوقف العمل بالخزينة،* ‬ومن* ‬يحضرون الأموال نقوم بالتأشير على الوثيقة بأنني* ‬استلمت الحقائب،* ‬وعند إتمام العملية نشرع في* ‬التحضير،* ‬إذا كانت هناك وكالات تحتاج إلى المال تقدم طلبا،* ‬ويتم تحضير المال لها،* ‬هذا هو العمل اليومي*.‬
القاضي*: ‬عندما* ‬يتم إيداع الأموال بالخزينة،* ‬كيف* ‬يتم التعامل مع الأموال؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬في* ‬المساء عندما ننهي* ‬العملية،* ‬ونتأكد من أن الوثائق مطابقة،* ‬نقوم بعملية* ‬غلق الخزينة،* ‬كل على حدى العملة الوطنية والصعبة،* ‬ونتأكد من المبلغ* ‬الموجود على مستوانا،* ‬وإن نقص دينار* ‬يمكن ان* ‬يظهر في* ‬المساء في* ‬نهاية كل العمليات*.‬
القاضي*: ‬وتلك الأموال عندما تودع على مستوى الخزينة العمومية،* ‬كيف* ‬يتم التعامل معها؟
اكلي* ‬يوسف*: ‬ندرس الطلبات*... (‬وصول بوبدرة حسان*... ‬يحول إلى قاعة الشهود*..) ‬يواصل آكلي*: ‬ندرس طلبات الوكالات،* ‬ونضع مبالغهم على حدى،* ‬والباقي* ‬نضعه في* ‬حقائب لإيداعها على مستوى بنك الجزائر*.‬
القاضي*: ‬هل هناك فترة محددة لإيداع الأموال ببنك الجزائر؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا*.‬* ‬ليس هناك أجل محدد*.‬
القاضي*: ‬وماذا عن الاستخراج؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لست أنا من* ‬يسحب الأموال من بنك الجزائر،* ‬أنا مسؤول عن إيداعها،* ‬عندما تحتاج الوكالات للمال* ‬يودعون طلبهم على مستوايَ،* ‬وأنا أودع الطلب على مستوى* "‬مديرية تسيير رؤوس الأموال*"‬،* ‬وعندما تصلني* ‬الأموال التي* ‬تقوم بجلبها أمنال أقوم بحسابها،* ‬رفقة أمين صندوق لسحب الأموال و"الكتابات البنكية*"‬*.‬
القاضي*: ‬يعني* ‬أن القاعدة هي* ‬أن تكون الكتابات البنكية موجودة*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬نعم*.‬
القاضي*: ‬أنت لدى عملك ببنك خليفة،* ‬هل طريقة العمل كانت تتم دائما بهذه الطريقة،* ‬ألم* ‬يحدث أن طلب منك المدير العام إرسال الأموال إليه كيف تتعامل؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬الرئيس المدير العام عندما* ‬يطلب المال* ‬يرسل شخصا ليأخذه*.‬
القاضي*: ‬من هم الأشخاص المكلفون بالعملية؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬دلال عبد الوهاب،* ‬عبد الوهاب رضا،* ‬مير أحمد،* ‬سليم بوعبد الله،* ‬في* ‬بداية النشاط كان* ‬يحضر شخصيا*.‬
القاضي*: ‬وشعشوع عبد الحفيظ؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬نعم*.‬
القاضي*: ‬كم كان* ‬يأخذ خليفة من المال،* ‬ما هي* ‬المبالغ؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬كنت أحضر له مبالغ* ‬مختلفة*.‬
القاضي*: ‬يعني* ‬أنك تضع الأموال في* "‬أكياس*" ‬ويحضر ليأخذها*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬نعم*.‬
القاضي*: ‬لم تكن تسجل العملية*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا لأنها كانت عملية* "‬محاسبة خارج الحسابات* "‬extra comptabilité*" ‬*.‬
القاضي*: ‬كيف* ‬يعني* ‬أنه كان* ‬يرسل لك الأشخاص للسحب* ‬يوميا؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬كانت عمليات مختلفة مرة إلى مرتين إلى ثلاث مرات في* ‬اليوم،* ‬ويتم سحب من مليون دينار إلى* ‬9* ‬ملايين*.‬
القاضي*: ‬وكيف كنت تتواصل معه؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬كان* ‬يتصل بي،* ‬وبعد مدة كلف أشخاصا للتكفل بعملية الاتصال بي،* ‬وهم كريم إسماعيل نائب الرئيس،* ‬وشعشوع عبد الحفيظ مكلف بالأمن،* ‬وبوعبد الله سليم مولاي* ‬علي* ‬كان في* ‬الإدارة العامة،* ‬وهم* ‬يرسلون نفس الأشخاص الذين كان مومن* ‬يرسلهم*.‬
القاضي*: ‬ماذا قال لكم ومن بخصوص هؤلاء؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬قال لي* ‬بأنه في* ‬حال اتصل بك هؤلاء وكأنني* ‬أنا من اتصلت بك*.‬
القاضي*: ‬كيف كنت تسجل العمليات؟
اكلي* ‬يوسف*: ‬كنت كلما أخذوا المال أقوم بتسجيل عملية السحب في* ‬قصاصة،* ‬حتى أعود إليه في* ‬المساء عند* ‬غلق الحسابات*.‬
القاضي*: ‬هل تعتقد أن الأمر كان طبيعيا،* ‬ألم تكن تعمل في* ‬بنك التنمية المحلية؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬ولكن هذا بنك خصوصي*.‬
القاضي*: ‬ولكن بنك الجزائر هو مسؤول عن البنك،* ‬ويجب أن تكون العملية قانونية،* ‬يعني* ‬كنت تفهم بأن بنك خليفة بنك خاص،* ‬ومومن له حق التصرف فيه؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬نعم*.‬
القاضي*: ‬تلك الأموال التي* ‬كانت تدخل البنك،* ‬هل كنت تعلم مصدرها؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬كانت ترسلها الوكالات هي* ‬أموال تدخل من عند الزبائن*.‬
القاضي*: ‬كنت تعلم بأن هناك مؤسسات عمومية كانت تودع أموالها بالبنك؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬أنا في* ‬ذهني* ‬في* ‬تلك الفترة،* ‬فبنك خليفة هو بنك مومن،* ‬أنا في* ‬بنك خليفة لم اكن أعرف سوى مومن،* ‬لم أكن أعلم بأن هناك مساهمين*.‬
القاضي*: ‬ألم* ‬يعطكم خليفة وثائق عن الطلبيات،* ‬هل كان الأمر* ‬يتم كتابيا أم شفاهة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬شفهيا،* ‬وكنت أكتب في* ‬القصاصات حتى أسجلها عند* ‬غلق الخزينة في* ‬المساء،* ‬مثلا تودع مليار سنتيم في* ‬الخزينة،* ‬وأكون منحت* ‬300* ‬مليون لخليفة،* ‬من المفروض أجد* ‬700* ‬مليون*.‬
القاضي*: ‬ثم كيف تغطي* ‬العجز،* ‬كيف تتم المحاسبة من الناحية القانونية؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لقد قلت لك سيدي* ‬القاضي،* ‬أنني* ‬أسجل القيمة المالية في* ‬قصاصة،* ‬أنا كنت أطبق أوامر،* ‬وفيما بعد عندما أنهي* ‬العمليات المحاسبية أرسلها إلى الجهات المعنية،* ‬مثلا عندما* ‬يكون عندي* ‬مليار في* ‬الخزينة وأودعه في* ‬بنك الجزائر،* ‬أرسل المبلغ* ‬المتبقي،* ‬هناك وثيقة* ‬يتم ملؤها لبنك الجزائر بخصوص المبلغ* ‬ونحصل على وثيقة تأكيد الاستلام*.‬
القاضي*: ‬ولكن قلت بأنه لا* ‬يمكن تبرير العمليات المالية إلا بالكتابات البنكية بين الوكالات،* ‬والآن تقول بأنك كنت تمنح مومن الأموال،* ‬وتكتفي* ‬بقصاصات ورقية،* ‬كيف* ‬يتم التبرير؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لمن أبرر؟ من* ‬يحاسبي*.‬
القاضي*: ‬مثلا عمليات التفتيش؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬بنك الجزائر لا* ‬يفتش،* ‬لم* ‬يحدث أن حضر بنك الجزائر للقيام بعمليات التفتيش،* ‬لا في* ‬بنك خليفة ولا في* ‬بنك التنمية المحلية،* ‬ربما المفتشية الخاصة*.‬
القاضي*: ‬من مثلا من مفتشية البنك؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬أغاوا أذكره،* ‬جاء ذات* ‬يوم في* ‬الصباح قدم نفسه،* ‬لا أذكر التاريخ،* ‬منحني* ‬الأمر بمهمة موقع من قبل المدير،* ‬ثم تم الاتصال به،* ‬ومن كانوا معه في* ‬الهاتف الثابت الخاص بالوكالة،* ‬لا أعرف من اتصل بهم،* ‬ولا ماذا قال له،* ‬ثم بعد دقائق عاد وقال لي*: "‬شكرا سيد آكلي* ‬بارك الله فيك،* ‬إلى* ‬يوم آخر*"‬*..‬
القاضي*: ‬من كان المفتش العام في* ‬تلك الفترة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬كان بن* ‬يوسف* ‬يوسف*.‬
القاضي*: ‬هل كان* ‬يقوم بعملية التفتيش؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا هو مدير* ‬يرسل مفتشين*.‬
القاضي*: ‬ثم من خلفه؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬مير أحمد*.‬
القاضي*: ‬مير قال في* ‬تصريحاته إنه تم منعه من تفتيش الخزينة الرئيسية،* ‬من قبل السيد علوي* ‬المدير العام لبنك خليفة،* ‬وعلوي* ‬قال بأن مومن خليفة هو من أمره؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬المفتشية حضرت مرة واحدة،* ‬ورئيس وفد المهمة كان اغاوا*.‬
القاضي*: ‬هل تم تفتيش الخزينة الرئيسية؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬ابدا*..‬* ‬لم* ‬يحدث أن تم تفتيشها*.‬
القاضي*: ‬هل* ‬يعقل أن لا* ‬يتم تفتيش الخزينة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬الأمر ليس من مهامي،* ‬أما سبب عدم مجيء المفتشين لست أدري،* ‬قلت بأن مير قال بأنهم منعوه من التفتيش*..‬
القاضي*: ‬ألم تفكر في* ‬سبب عدم تفتيش الخزينة الرئيسية،* ‬أليس هناك علاقة بين الأموال التي* ‬كانت تخرج وعمليات التفتيش*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬يعني* ‬أن هناك اشخاصا كانوا على علم بعمليات سحب الأموال،* ‬هم من لم* ‬يؤدوا مهامهم،* ‬معناه أن المفتشية العامة،* ‬والمديرية العامة كانوا على علم،* ‬ولم* ‬يقوموا بأي* ‬تحرك،* ‬هذا أمر* ‬يعنيهم هم*.‬
القاضي*: ‬أنت لست متهما اليوم أنت شاهد،* ‬ونحن نريد أن نعرف الحقائق،* ‬نحن لا نحاكمك*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬وأنا أعطيك الحقائق كما جاءت*.‬
قال إنه كان* ‬يعتقد أن الأموال التي* ‬كانت تخرج من الوكالة توجه إلى الخزينة الرئيسية*:‬
الشاهد عزيز جمال* ‬يتراجع عن تصريحات* ‬2007* ‬وأكلي* ‬يوسف* ‬يكذبه
النائب العام* ‬يواجه المتهم بممتلكاته وثرائه الفاحش وعلاقته بأموال خليفة
أما الشاهد عزيز جمال،* ‬مدير وكالة الحراش ببنك خليفة،* ‬حوكم سابقا بتهمة السرقة بتعدد الفاعلين،* ‬النصب والاحتيال،* ‬وخيانة الأمانة،* ‬حكم عليه بثماني* ‬سنوات مع مصادرة مسكنه،* ‬طعن ثم تنازل عن الطعن،* ‬تم سماعه كشاهد بدون آداء اليمين القانونية،* ‬فقد نفى ما جاء على لسان أكلي* ‬يوسف،* ‬وما جاء في* ‬تصريحاته السابقة التي* ‬حوكم بسببها،* ‬وقال بأن عمليات منح المال لبعض إطارات خليفة كانت تتم بناء على وثيقة* ‬يقومون بجلبها من عند الرئيس المدير العام،* ‬وأنه كان* ‬يعتقد بأنها تتعلق بعمليات نقل إلى الخزينة الرئيسية،* ‬قبل أن* ‬يواجهه القاضي* ‬بالسيد أكلي،* ‬الذي* ‬كذب ما جاء في* ‬تصريحاته،* ‬في* ‬الوقت الذي* ‬انحصرت أسئلة النيابة العامة عن التغير الذي* ‬حدث في* ‬حياته،* ‬وتغير وضعه الاجتماعي* ‬في* ‬ظرف وجيز،* "‬من شقة إلى فيلا وعدة عيادات*".‬
القاضي*: ‬قبل الالتحاق ببنك خليفة،* ‬أين كنت؟
عزيز جمال*: ‬بالقرض الشعبي* ‬الجزائري* ‬من التسعينات إلى* ‬غاية العام* ‬1997* ‬*.‬
القاضي*: ‬متى التحقت ببنك خليفة؟
عزيز جمال*: ‬عام* ‬1999* ‬بوكالة شراڤة،* ‬قدمت ملفي* ‬بصفتي* ‬لدي* ‬شهادات عليا،* ‬كنت اعرف نانوش محمد،* ‬كنت مكلفا بالدراسات رئيسي* ‬في* ‬وكالة شراڤة،* ‬إلى* ‬غاية فتح وكالة الحراش العام* ‬2001،* ‬كنت مديرا لها من* ‬2001* ‬إلى* ‬2003،* ‬ثم عملت مع المتصرف الإداري،* ‬ومع المصفي*.‬
القاضي*: ‬في* ‬محضر التحقيق تقول في* ‬العام* ‬2000* ‬*.‬
عزيز جمال*: ‬لا*.‬* ‬في* ‬أواخر* ‬2000* ‬فتحنا الوكالة وشرعنا في* ‬العمل بداية العام* ‬2001* ‬*.‬
القاضي*: ‬كيف كنتم تتعاملون مع الأموال؟
عزيز جمال*: ‬كنا نقوم بتحويلها إلى الخزينة الرئيسية عن طريق الأعوان المكلفين بتأمين العمليات،* ‬في* ‬حقائب مرفقة بكتابات بنكية بين الوكالات*.‬
القاضي*: ‬ألم* ‬يصلك أمر بمنح المال لأي* ‬كان؟
عزيز جمال*: ‬لا
القاضي*: ‬هل تذكر تصريحاتك في* ‬العام* ‬2003،* ‬أنت قلت بأنك سلمت المال من الوكالة لعدة اشخاص كان* ‬يرسلهم عبد المومن خليفة مرفقين بقصاصات ورقية عليها ختمه؟
عزيز جمال*: ‬مر على الواقعة* ‬12* ‬سنة،* ‬كان كلما* ‬يتجاوز المبلغ* ‬بالوكالة* ‬100* ‬مليون،* ‬يكون هناك تأخير*...‬
القاضي*: ‬قلت بأن كباش* ‬غازي* ‬حضر وأخذ المال؟
عزيز جمال*: ‬نعم جاء لنقل المال إلى الخزينة لدى أكلي* ‬يوسف*.‬
يعلق القاضي*: ‬لماذا أنت خائف،* ‬أجب بشكل عادي،* ‬ثم* ‬يقرأ عليه ما جاء في* ‬محضر سماعه في* ‬مختلف مراحل التحقيق التي* ‬جاء فيها أنه بمجيء المتصرف الإداري* ‬تم اكتشاف ثغرة بقيمة* ‬44* ‬مليار سنتيم،* ‬وأنك كنت تسلم المال لشعشوع حفيظ وكباش* ‬غازي،* ‬عن طريق كتابات عليها ختم مومن،* ‬واتصالات من رفيق مومن عن طريق الهاتف،* ‬ومسعود مبتول،* ‬وكريم اسماعيل،* ‬زروق جمال،* ‬دحماني* ‬نور الدين،* ‬تنفيذا لتعليمات خليفة مومن،* ‬وسليم العربي،* ‬وأنك قدمت هذه الحسابات إلى المديرية العامة،* ‬قبل ان* ‬يسأله ما رأيك في* ‬هذه التصريحات؟
عزيز جمال*: ‬لم أذكر أبدا كباش* ‬غازي،* ‬قلت إنه بعد إنهاء عمليات استقبال الأموال كانت هناك أوامر بعدم الإبقاء على مبلغ* ‬يفوق* ‬100* ‬مليون سنتيم بالوكالة*.‬
القاضي*: ‬أكلي* ‬يوسف قال بأنه كانت هناك كتابات بنكية بين الوكالات عالقة وذكر وكالة الحراش،* ‬وهناك محاضر تصريحات هنا،* ‬قلت بأن خليفة حضر مرة وبقي* ‬خارج الوكالة،* ‬وحضر أشخاص آخرون أخذوا الأموال؟
عزيز جمال*: ‬لا أذكر*.‬
القاضي*: ‬يعني* ‬كنت تهذي* ‬لدى سماعك،* ‬أو أن قاضي* ‬التحقيق زور تصريحاتك*.‬
عزيز جمال*: ‬لا أذكر سيدي* ‬الرئيس،* ‬أذكر أن شعشوع زارني* ‬من أجل نقل المال إلى الخزينة الرئيسية،* ‬لا أذكر هذه الوقائع*.‬
يواصل القاضي* ‬قراءة ما جاء في* ‬محاضر السماع*: ‬وأنه جاء نانوش محمد وأخذ* ‬900* ‬مليون سنتيم*.. ‬يرد*: ‬قلت بأنه كان* ‬ينقل الأموال إلى الخزينة الرئيسية*..‬
القاضي*: ‬وقلت بأنك اكتشفت بأن المال لم* ‬يكن* ‬ينقل إلى الخزينة الرئيسية*.‬
عزيز جمال*: ‬لم أقل هذا،* ‬نانوش جاء لنقل المال إلى الخزينة الرئيسية*..‬
يواصل القاضي* ‬تلاوة ما جاء في* ‬المحاضر أمام إنكار المعني* ‬لما جاء فيها،* ‬قبل أن* ‬يستعين رئيس الجلسة بأكلي* ‬يوسف الذي* ‬كان بالقاعة،* ‬ويسأله ما إن كانت تصريحات عزيز جمال صحيحة،* ‬فيرد بإنها* ‬غير صحيحة،* ‬فيطلب منه القاضي* ‬البقاء بالقاعة إلى* ‬غاية إنهاء سماع عزيز جمال لتحديد الأمور التي* ‬يرى بأنها* ‬غير حقيقية*.‬
القاضي*: ‬يعني* ‬كل من كان* ‬يحضر إلى الوكالة* ‬يتم منحه المال؟
عزيز جمال*: ‬لا ليس كذلك*.‬
القاضي*: ‬هل تؤكد انك كنت تمنح المال لأشخاص عن طريق قصاصات ؟
عزيز جمال*: ‬كانوا* ‬يمنحون لي* ‬قصاصة بها اسم الشخص،* ‬وختم وتوقيع مومن خليفة لنقل المال*.‬
القاضي*: ‬لكن من المفروض أن* ‬يكون هناك وصل استلام؟
عزيز جمال*: ‬لكن وصل الاستلام كان* ‬يعود إلي* ‬بعد نقل المال،* ‬لأنه في* ‬القانون* ‬يجب أن* ‬يعود الوصل في* ‬ظرف* ‬24* ‬ساعة*.‬
القاضي*: ‬هل القصاصة تعني* ‬تعليمة،* ‬من المفروض،* ‬أن تكون هناك تعليمة رسمية لمنح المال وليس قصاصة*.. ‬هل حصلت على قرض؟
عزيز جمال*: ‬نعم مليونا دينار وقمت بتسديده*.‬
القاضي*: ‬هل أنت من وقعت على اتفاقية بنك خليفة و"تالاسو*" ‬للعلاج بمياه البحر؟
عزيز جمال*: ‬هم كانوا* ‬يرغبون في* ‬إعادة ترميم بعض المواقع،* ‬ونقوم بتمويلهم مقابل فتح ثلاث وكالات على مستوى المركز،* ‬واحد لخليفة للطيران*.‬
القاضي*: ‬قل ما شئت،* ‬أنت اليوم تكذب،* ‬لم أطلب منك القسم لأنك متهم سابقا،* ‬واجبي* ‬أن اقرأ ما جاء في* ‬تصريحاتك السابقة،* ‬لماذا قمت أنت بتوقيع الاتفاقية،* ‬وليس مدير وكالة المذابح؟
عزيز جمال*: ‬لأنهم فتحوا حسابا على مستوانا*.‬
القاضي*: ‬واتفقتم على منح بطاقات لدخول المركز بقيمة* ‬120* ‬ألف دينار؟
عزيز جمال*: ‬لا*.‬* ‬هي* ‬بطاقات دخول*.‬
القاضي*: ‬هل تم فتح المحلات؟
عزيز جمال*: ‬لا لم* ‬يتم فتحها،* ‬لأن الامر تم في* ‬نهاية* ‬2002* ‬*.‬
القاضي*: ‬مدير مركز تالاسو قال في* ‬تصريحاته بأنك اتفقت معه على التكفل بعمال البنك،* ‬وسقني* ‬قال بأنك كلفته بمنح البطاقات؟
عزيز جمال*: ‬هو اتفق مع مدير المركز،* ‬لم أتابع العملية،* ‬اعتقد أنه طلب منه منح بطاقات الدخول لموظفي* ‬المؤسسات*.‬
القاضي*: ‬ألم تمنح بطاقات الدخول لإطارات الصندوق الوطني* ‬للتأمين على البطالة وبطاقات النقل المجانية على متن خليفة للطيران؟
عزيز جمال*: ‬لا*..‬* ‬لم أقل ذلك،* ‬ولا أذكر،* ‬ولا اعتقد،* ‬لأن مديرية خليفة للطيران منفصلة عن مديريات البنك*.‬
القاضي*: ‬مصاريف العلاج الخاصة بمركز تالاسو ألم تمولوها للزبائن؟
عزيز جمال*: ‬لا أبدا*.‬
القاضي*: ‬يعني* ‬أن تصريحاتك بأن مومن كان* ‬يرسل لك أشخاصا لنقل الأموال تتراجع عنها؟
عزيز جمال*: ‬قلت بأنه كان* ‬يأمر*.‬
يطلب القاضي* ‬حضور أكلي*...‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬الناس الذين كانوا* ‬يترددون عنده لا أعرفهم،* ‬إما ارسال الأموال مع فلان أو فلان فهذا* ‬غير صحيح*.‬
القاضي*: ‬سيد عزيز جمال،* ‬الأموال التي* ‬كانت ترسل هل كانت ترفق بالكتابات البنكية؟
عزيز جمال*: ‬نعم*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا*..‬* ‬الكتابات كانت تبقى عالقة*.‬
القاضي*: ‬كيف كانت تصلكم الكتابات البنكية؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬إما عندما* ‬يتنقل الأعوان لجلب المال* ‬يتم منحهم الكتابات البنكية وحدها،* ‬لأنه* ‬يوجد على مستوانا المكلفون بنقل الأموال،* ‬وإن تم ذلك بإمكانه الاتصال بي* ‬بخصوص المال لإرسال الأعوان من اجل نقل المال*.‬
عزيز جمال*: ‬بالنسبة لي،* ‬الكتابات هي* ‬على مستواه،* ‬لأن الكتابات وصلته*.‬
القاضي*: ‬هل* ‬يمكن أن ترسل له الأموال من طرف أي* ‬كان،* ‬هل هم مكلفون قانونا بنقل الأموال؟
عزيز جمال*: ‬أنا بالنسبة لي* ‬عندما* ‬يأتون ومعهم تصريح ووثيقة مختومة،* ‬فإنه* ‬يمكنهم نقل الأموال،* ‬في* ‬البداية لم تكن الأمور مؤطرة*.‬
القاضي*: ‬هل كنت تتلقى وصل الاستلام،* ‬ومع من؟
عزيز جمال*: ‬نعم كانت تصلني* ‬في* ‬اليوم الموالي،* ‬الأمر لم* ‬يكن* ‬يوميا،* ‬عندما* ‬يتجاوز المبلغ* ‬100* ‬مليون سنتيم* ‬يتم نقلها*.‬
القاضي*: ‬هل ما* ‬يقوله أمر منطقي* ‬سيد آكلي؟
اكلي* ‬يوسف*: ‬من المفروض إن لم تصله وصولات الاستلام هو من* ‬يقلق بخصوص عدم وصول الأموال،* ‬وهو من* ‬يتصل*.‬
القاضي*: ‬ألم تصلك سيد عزيز جمال،* ‬تعليمة من خليفة لتنفيذ اوامره ؟
عزيز جمال*: ‬لا*..‬* ‬لم تصلني*.‬
القاضي*: ‬أنت عملت بالقروض الشعبي* ‬الجزائري،* ‬وتعرف كيفية نقل الأموال،* ‬هل تعتقد أن طريقة نقل الأموال في* ‬بنك خليفة قانونية؟ انت حاولت تبرير نقل الاموال من الوكالة*.‬
عزيز جمال*: ‬العملية كانت في* ‬بداية نشاط البنك قبل هيكلة الوحدات*.‬
القاضي*: ‬الأشخاص الذين كانوا* ‬يزورون الوكالة ومعهم قصاصات من الورق،* ‬هل كان* ‬يرسلهم مومن خليفة؟
عزيز جمال*: ‬هم كانوا* ‬يتابعون نشاط الوكالة وضرورة تحويل الأموال إلى الخزينة الرئيسية،* ‬حتى لا تتجاوز الأموال الموجودة بها* ‬100* ‬مليون*.‬* ‬
القاضي*: ‬هل كان الشخص الذي* ‬يحضر* ‬يوقع وثيقة؟
عزيز جمال*: ‬لا،* ‬لدى الخزينة الرئيسية التي* ‬كانت تتلقى الكتابات البنكية بين الوكالات*.‬
دفاع الطرف المدني،* ‬بنك خليفة في* ‬التصفية،* ‬علي* ‬مزيان*: ‬ما حجم الكتابات البنكية العالقة عندما ترك الوكالة؟
عزيز جمال*: ‬المبلغ* ‬منحني* ‬إياه المتصرف الإداري،* ‬أنا بالنسبة لي* ‬في* ‬الوكالة لم* ‬يكن هناك أي* ‬مبلغ* ‬عالق*.‬
القاضي*: ‬ما المبلغ* ‬الذي* ‬منحك إياه المتصرف الإداري؟
عزيز جمال*: ‬400* ‬مليون دينار أعتقد*.‬
الاستاذ علي* ‬مزيان*: ‬عندما كنت ترى القصاصة وعليها ختم وتوقيع مومن خليفة تمنحه المال؟
عزيز جمال*: ‬لا عندما* ‬يأتي* ‬إطارات،* ‬مومن لم* ‬يحدد لي* ‬أي* ‬شخص*.‬
الاستاذ علي* ‬مزيان*: ‬من الأشخاص؟
عزيز جمال*: ‬علوي* ‬وكريم عبد الوهاب*.‬
الاستاذ علي* ‬مزيان محامي* ‬بنك خليفة في* ‬التصفية*: ‬هل وجود وثيقة ممضاة من طرف مومن خليفة* ‬يعني* ‬تسليم المال لأي* ‬كان؟
عزيز جمال*: ‬لا*..‬* ‬بل للإطارات التي* ‬تنقل المال للخزينة الرئيسية*.‬
الاستاذ مزيان علي*: ‬القرض الذي* ‬حصل عليه سليم العربي* ‬والسيد دحماني* ‬هل هو من حساب خليفة للطيران أو من حسابه الخاص؟
عزيز جمال*: ‬من حساب مومن خليفة المفتوح على مستوانا،* ‬وتم الاتصال بخليفة للطيران لخصم المال من راتبه*.‬* ‬
النائب العام*: ‬الشاهد تنازل على* ‬90* ‬بالمئة من التصريحات،* ‬الأموال كان* ‬يأخذها أشخاص لا علاقة لهم بنقل المال،* ‬هل لك الصفة القانونية لمنح الأموال لأشخاص لا علاقة لهم بمهمة نقل الأموال؟
عزيز جمال*: ‬إن كان في* ‬إطار* (‬تم إرسالهم*)‬،* ‬وهناك تعليمة من المديرية العامة لتحويل الأموال ببلوغها* ‬100* ‬مليون*.‬
النائب العام*: ‬كنت تسكن في* ‬شقة من* ‬غرفة واحدة* ‬*"‬ستوديو*" ‬بالكثبان؟
عزيز جمال*: ‬لا*..‬* ‬شقة بأربع* ‬غرف*.‬
النائب العام*: ‬وفي* ‬2003* ‬كانت لديك فيلا بأربع طوابق بعين بنيان،* ‬ولديك عيادة لتصفية الكلى؟
عزيز جمال*: ‬ليست لي،* ‬بل للعائلة* .‬
النائب العام*: ‬ولديك عيادة للأسنان؟
عزيز جمال*: ‬هي* ‬عيادة لزوجتي،* ‬كانت تعمل في* ‬عيادة خاصة*.‬
النائب العام*: ‬هل* ‬يمكنك تقديم قائمة زبائن وكالة الحراش؟
عزيز جمال*: ‬هناك* "‬كناص*"‬،* ‬صندوق التأمين على البطالة*.‬
النائب العام*: ‬اتفاقية* "‬تالاسو*" ‬هل تعلم بأن المركز متأسس كطرف مدني* ‬بسبب عدم الدفع؟
عزيز جمال*: ‬نحن من ندين لهم بالمال وهم عليهم إعادة المال لنا،* ‬لأنهم منحونا محلات لم نقم باستغلالها ولم تفتح*.‬
النائب العام*: ‬ماذا عن بطاقات الاشتراك السنوية،* ‬وبطاقات دخول الشاطئ،* ‬بقيمة* ‬12* ‬مليون سنويا؟
عزيز جمال*: ‬لم أسمع بها،* ‬وفي* ‬حياتي* ‬لم أر هذه البطاقات*.‬
النائب العام*: ‬هناك قائمة بأسماء الأشخاص والحصص المحصل عليها في* ‬مركز* "‬تالاسو*"‬*.‬
عزيز جمال*: ‬لا أدري*.‬
النائب العام*: ‬سونلغاز*..‬* ‬هل أودعت أموالها لديكم؟
عزيز جمال*: ‬نعم أعتقد* ‬100* ‬مليون دينار*.‬
النائب العام*: ‬بوطرفة لدى سماعه قال بأن زوجته تعمل مع زوجتك*.‬
عزيز جمال*: ‬عملية الإيداع تمت في* ‬عهد المدير السابق وليس في* ‬عهد بوطرفة*.‬
النائب العام*: ‬وماذا تشتغل الآن؟
عزيز جمال*: ‬أعمل مع زوجتي،* ‬وفي* ‬ممتلكات والدي*.‬
النائب العام*: ‬وشركة نور للاشهار؟
عزيز جمال*: ‬ليست لي*.‬
النائب العام*: ‬أنت انتقلت نقلة نوعية من شقة*..‬* ‬إلى فيلا*..‬* ‬إلى ممتلكات*...‬
القاضي*: ‬لا نريد ان* ‬يشعر الشاهد بأنه متهم،* ‬سيدي* ‬النائب العام،* ‬لا نريد أن* ‬يشعروا بأنهم متهمون*.‬
النائب العام*: ‬ولكن هناك أشخاص مسجونون لديهم علاقة مباشرة به*.. ‬مدير ديقروماد هل* ‬يمكنك الحديث عن الاتفاقية الموقعة معها،* ‬والصك الذي* ‬حصل عليه والمبلغ* ‬بالعملة الصعبة الذي* ‬قام بسحبه؟
عزيز جمال*: ‬هو كانت لديه اتفاقية مع المديرية العامة لتكوين الإطارات،* ‬واتفاقية إيداع الأموال تمت على مستوى الوكالة لأنه زبون*.‬
النائب العام*: ‬ومؤسسة إنتاج المشروبات بالحراش* ‬100* ‬مليار،* ‬هناك قائمة بـ* ‬100* ‬شخص لدخول مركز العلاج بمياه البحر؟
عزيز جمال*: ‬هم في* ‬غنى عن هذه البطاقات*..‬* ‬هم أودعوا وحصلوا على نسبة الفوائد*.‬
النائب العام*: ‬المدعوة طايبي* ‬سكينة،* ‬هل أخذت المال؟
عزيز جمال*: ‬لا*.‬
النائب العام*: ‬زروق جمال فقط* ‬يرد نعم*.‬
محامي* ‬دفاع الطرف المدني*: ‬هل قبل إيداع الأموال* ‬يتم توقيع اتفاقيات تذكر الامتيازات المحصل عليها ولا تدرج ضمن الاتفاقية؟
عزيز جمال*: ‬لا توجد امتيازات،* ‬الامتياز الأول هو نسبة الفائدة المحصل عن عملية الإيداع*.‬
المحامي*: ‬نائبك سقني* ‬كان قال بأنه كان هناك وثيقة توقع من أجل الاستفادة من بطاقة* "‬تالاسو"؟
عزيز جمال*: ‬أنا لا أذكر ولا اعتقد أنها موجودة*.‬
الاستاذ لزعر*: ‬عندما* ‬يأتيك شخص ما،* ‬كيف تفرق بين القرض وعملية نقل المال إلى الخزينة العمومية*.‬
عزيز جمال*: ‬لا*.‬* ‬في* ‬القرض* ‬يتم تدوين كلمة قرض* ‬يوقعه المدير العام،* ‬والعملية الثانية* ‬يكتب عليها عملية تحويل أموال*.‬
الاستاذ لزعر*: ‬نحن نتحفظ عما* ‬يقال بأنها من المدير العام،* ‬هل نفهم من هذا أنه* ‬يمنح المبالغ* ‬المالية في* ‬*"‬الشكارة*"‬،* ‬هل* ‬يعتقد بأنه سلم القرض للسيد دحماني* ‬نور الدين بطريقة قانونية؟* -‬القاضي* ‬يعقب*- ‬هل كان مومن* ‬يكتب القيمة المالية؟
عزيز جمال*: ‬نعم*..‬* ‬خليفة كان* ‬يكتب القيمة المالية*.‬

المحاميان لزعر ومجحودة* ‬يتداولان على استنطاقه
أكلي* ‬يوسف*: ‬أنا من كنت أضع الأموال في* "‬الشكارة*" ‬وأغلقها
حرب مصطلحات بين المحامي* ‬لزعر والنائب العام بسبب تسمية مومن بالمتهم الرئيسي
المحامي*: ‬الكتابات بين الوكالات تصلك*..‬* ‬هل تتضمن فقط المبالغ* ‬المالية أم تتضمن أسماء الأشخاص الذين حصلوا على هذه الأموال؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬الكتابة البنكية تتضمن المبلغ* ‬المالي* ‬لا* ‬يوجد فيها أي* ‬اسم أو وجهة المال*.‬
المحامي*: ‬هل الثغرة التي* ‬تم تسجيلها في* ‬11* ‬كتابة بنكية؟ هل تتضمن الكتابات البنكية بين الوكالات التي* ‬جاءت من الوكالات الأخرى؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬كنت رددت وقلت بأن التسوية مست فقط الخزينة الرئيسية*.‬
المحامي*: ‬هل بإمكانه تفسير كيفية منح المال للسيد* "‬دلال وهاب*"‬،* ‬هل كان* ‬يحضر عملية حساب الأموال؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬أنا من كنت أضع الأموال في* "‬الشكارة*" ‬وأغلقها،* ‬وأمنحها للشخص الذي* ‬يأخذ المال*.‬
المحامي*: ‬ما* ‬يعني* ‬أن دلال وهاب لم* ‬يكن* ‬يحضر عملية التحضير،* ‬بل* ‬يحمل الكيس ويغادر،* ‬ما هي* ‬السنة التي* ‬تقدم لك فيها دلال وهاب لأول مرة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا أذكر*.‬
المحامي*: ‬ملاحظة فقط،* ‬دلال عبد الوهاب التحق في* ‬العام* ‬2001،* ‬منطقيا* ‬يعني* ‬أن مومن خليفة لم* ‬يحدث أن أرسل دلال وهاب*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا*.‬* ‬كان شعشوع عبد الحفيظ،* ‬ولا أذكر كم مرة،* ‬كانوا كلما احتاجوا للمال* ‬يطلبونه،* ‬أما القول بأنه حضر مرتين فقط،* ‬فغير صي،* ‬بل هي* ‬أكثر من مرتين،* ‬القضية مر عليها* ‬12* ‬عاما*.‬
محامي* ‬مومن خليفة مروان مجحودة*: ‬هل* ‬يؤكد لنا أن عبد المومن خليفة كان* ‬يتنقل شخصيا إلى الخزينة للحصول على المال،* ‬هل تتذكر الفترة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬كان* ‬يحضر في* ‬بداية نشاط البنك،* ‬ولكنه كان* ‬يحضر على مستوانا،* ‬أنا بدأت في* ‬سبتمبر* ‬1998* ‬*.‬
مجحودة مروان*: ‬هل* ‬يمكن أن* ‬يفسر تصريحه لدى قاضي* ‬التحقيق الأولي* ‬الذي* ‬جاء فيه*: "‬لا*.‬* ‬المدعو عبد المومن خليفة لم* ‬يحدث أن حضر إلى صندوق المركزي،* ‬ولم* ‬يحدث أن سلمت له مبالغ* ‬شخصيا وان التسليم كان* ‬يتم عن طريق الغير"؟*!‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬في* ‬بداية التحقيق* ‬يمكن أن أكون قدمت هذا التصريح،* ‬كنت أرد باي* ‬طريقة*.‬
القاضي*: ‬هل تذكر كم من مرة حضر؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا أذكر كم من مرة*.‬
القاضي*: ‬هل كان* ‬يحضر فقط من أجل أخذ المال؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا أدري* ‬ما إن كان* ‬يأتي* ‬فقط من أجل المال،* ‬المهم هو أنه كان* ‬يحضر إلى الخزينة،* ‬لم أكن انتبه لهذه الأمور*.‬
الاستاذ مجحودة*: ‬هل كنت تقوم بعملية التقييد عند القيام بمنح المال؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬كنت أكتب في* ‬قصاصات حتى لا أنسى*.‬
مجحودة*: ‬كيف* ‬يفسر لنا أنه في* ‬مارس* ‬2003،* ‬أنه لم* ‬يكن* ‬يقم بالتقييد،* ‬وأنه شرع في* ‬البداية في* ‬عملية التسجيل،* ‬ثم توقف بسبب كثرة عمليات السحب،* ‬ليس بالتدوين المحاسبي،* ‬لأنه قدم أرقاما*.. ‬نريد الوصول إلى هذه الأرقام؟
اكلي* ‬يوسف*: ‬ما قلته هو أنه عندما* ‬يتم منح المال أسجل لنفسي* ‬في* ‬وثيقة،* ‬حتى أعود إليها عند* ‬غلق الحسابات*.‬
القاضي*: ‬إذن،* ‬تؤكد امام المحكمة انه حقيقة كانت هناك مبالغ؟
المحامي* ‬مجحودة*: ‬هل* ‬يمكن أن تحدد القيمة المالية للمبالغ*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬اذكر* ‬500* ‬مليون،* ‬800،* ‬ومليار،* ‬في* ‬بعض الأحيان عدة مرات في* ‬اليوم،* ‬وأقل مبلغ* ‬100* ‬مليون سنتيم*.‬
المحامي* ‬مجحودة*: ‬هل كانت المبالغ* ‬دائما* "‬كاملة*" "‬chiffre rond*" ‬*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬نعم*.‬
المحامي*: ‬إن كانت المبالغ* "‬كاملة*" ‬لماذا* ‬يدون* ‬59* ‬سنتيما في* ‬المبلغ* ‬الإجمالي؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬ممكن تكون أموالا حصلوا عليها لدفع دين أو طلبوها هم،* ‬لكنها حسابات دقيقة*.‬
مجحودة*: ‬كيف* ‬يفسر وجود* ‬5* ‬فلورنت هولندي* ‬في* ‬إشعار الكتابات البنكية؟
اكلي* ‬يوسف*: ‬سيدي* ‬الرئيس لا أدري* ‬كيف دخل هذا المبلغ،* ‬لا أذكر*.‬
مجحودة*: ‬السيد آكلي* ‬قال بأنه عندما* ‬يتعلق الأمر بمبلغ* ‬ضخم* ‬يكلف أحد المسؤولين بحسابه؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬الأموال التي* ‬عندنا في* ‬الخزينة محسوبة،* ‬يعني* ‬العملية تكون سهلة*.‬
الاستاذ مجحودة*: ‬إلى جانب عمله كرئيس صندوق رئيسي،* ‬عندما* ‬يتقدم زبون عادي* ‬لسحب المبلغ* ‬هل هو من* ‬يتكفل بمقابلة الزبون أم هناك اشخاص آخرون*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬الزبائن هم زبائن الوكالة،* ‬الخزينة الرئيسية ليس لديها زبائن*.‬
الأستاذ ناصر لزعر محامي* ‬مومن خليفة*: ‬جاء على لسانه بأنه في* ‬25* ‬فيفري* ‬2003* ‬بأمر من مومن خليفة عقد اجتماعا،* ‬مع شعشوع عبد الحفيظ،* ‬بخصوص الـ* ‬11* ‬كتابة،* ‬يا ترى ما دخل المكلف بالأمن في* ‬اجتماع خاص بالكتابات؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لم* ‬يكن هناك اجتماع،* ‬بل عقد ونحن واقفون،* ‬ثم إن مومن خليفة هو من طلب من شعشوع إعلامنا بضرورة تسوية وضعية الخزينة*.‬
الاستاذ لزعر*: ‬في* ‬تصريح آخر* ‬يقول بأن شعشوع حفيظ وبايشي* ‬فوزي* ‬طلبا منك تسوية وضعية الخزينة،* ‬ما دخل شعشوع في* ‬العملية؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬اطرحوا السؤال على خليفة*.. ‬بصفته تلقى أمرا من الرئيس المدير العام للقيام بالعملية*.‬
الاستاذ لزعر*: ‬لماذا* ‬يطرح السؤال على خليفة وليس على شعشوع؟
اكلي* ‬يوسف*: ‬لأنه الرئيس المدير العام*.‬
الاستاذ لزعر*: ‬هل كان كل ما* ‬يأتي* ‬من عند شعشوع عبد الحفيظ* ‬يعني* ‬أنه بأمر من عبد المومن خليفة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬مادام خليفة وكله لجلب المال،* ‬فإن الأمر* ‬يدخل دائما في* ‬هذا الإطار،* ‬لم أكن وحدي،* ‬كان هناك بايشي* ‬فوزي*.‬
الأستاذ لزعر*: ‬عندما رفض نقاش حمو تسوية الوضعية،* ‬لماذا لم* ‬يخبره بأن الأمر جاء من مومن خليفة،* ‬يعني* ‬ودون اتهام هو سبب الثغرة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬نقاش كان حاضرا ولم* ‬يكن بحاجة إلى ان أخبره*.‬
الاستاذ لزعر*: ‬العملية تمت بعد ذهاب خليفة وقبل تعيين المتصرف الإداري،* ‬هذا توضيح،* ‬أنتم بصفتك أمين صندوق وعندما تدخل الأموال إلى الصندوق هل تقوم بتوقيع وثائق أم لا؟
اكلي* ‬يوسف*: ‬في* ‬الوثيقة التي* ‬أتلقاها هناك ثلاثة محور،* ‬تتعلق بوصل الاستلام الذي* ‬أقوم بإعادته إلى الوكالة*.‬
الاستاذ لزعر*: ‬كيف* ‬يمكنه أن* ‬يوقع وثيقة دخول الأموال،* ‬ولا* ‬يوقع وثيقة خروجها،* ‬ربما لا قدر الله* ‬يموت مومن خليفة،* ‬كيف* ‬يحاسب على الأموال التي* ‬خرجت؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬في* ‬تلك الفترة لم نفكر في* ‬شيء،* ‬هو* "‬المعلم*" ‬هو الرئيس المدير العام*.‬
القاضي*: ‬سيد أكلي* ‬أين وصلت في* ‬التعليم العالي*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬سنة رابعة متوسط*.. ‬يعلق القاضي*: ‬التعليم في* ‬السابق،* ‬والآن ليسا سواسية،* ‬هل كنت متمكنا في* ‬التخصص الذي* ‬كنت به؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬نعم كنت متمكنا وكنت أعمل بجد*.‬
الاستاذ لزعر*: ‬هل تعلم ماذا تعني* ‬أوامر شفوية؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬هو كان الرئيس المدير العام وأوامره* ‬يجب أن تطبق*.‬
النائب العام*: ‬هل كان هناك أشخاص* ‬يحضرون إلى البنك متأخرين بعد* ‬غلق البنك بعد الثالثة والنصف مساء،* ‬هل هذا السؤال صحيح؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬لا ليس كذلك كانوا* ‬يحضرون في* ‬أوقات مختلفة*..‬
*(‬حرب مصطلحات بين الاستاذ لزعر والنائب العام،* ‬بسبب تسمية مومن في* ‬جلسة أمس الأول بالمتهم الرئيسي،* ‬التي* ‬تذكرها المحامي* ‬أمس،* ‬وسجلها قبل ان* ‬يتدخل القاضي،* ‬ليوضح بأن مومن ليس متهما رئيسا،* ‬فيعلق الاستاذ لزعر،* ‬بأنه كان من المفروض أن* ‬يسمى الضحية رقم واحد،* ‬وليس المتهم رقم واحد*).‬
الأستاذ مجحودة*: ‬هل تعرف مديرية المحاسبة المبالغ* ‬المالية التي* ‬تدخل إلى الخزينة الرئيسية،* ‬هل* ‬يمكنها محاسبتك أم إنها على علم بأن مومن سحب المال؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬قلت لك بأن الجميع كان على علم بأن مومن* ‬يسحب المال*.‬
الاستاذ مجحودة*: ‬كيف* ‬يمكن للمحاسبة أن تعلم بسحب المال،* ‬والكتابة البنكية تقدم الرقم الكامل؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬مع الوقت تكبر الثغرة،* ‬ويكبر معه المبلغ* ‬المودع،* ‬هم لا* ‬يسألون لأنهم كانوا* ‬يعلمون اين كانت تذهب الأموال*.‬
الأستاذ مجحودة*: ‬إن كانت المحاسبة لا تحاسب ألم* ‬يكن للبنك المركزي* ‬رد فعل على المبالغ* ‬التي* ‬تصلها؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬من المفروض أن البنك المركزي* ‬تقدم الملاحظة للسيد بايشي* ‬فوزي*.‬
الاستاذ مجحودة*: ‬الاستاذ اكلي* ‬قام بتسوية وضعية الكتابات البنكية في* ‬2003،* ‬كيف* ‬يفسر وجود المبلغ* ‬الخاص بالعملة بالفرنك الفرنسي،* ‬وهذه العملة لم تكن موجودة في* ‬تلك الفترة*.‬
أكلي* ‬يوسف*: ‬العملة كانت موجودة في* ‬العمل المحاسبي*.‬
الاستاذ مجحودة*: ‬هل معقول أن الفرنك الفرنسي* ‬الذي* ‬توقف في* ‬1999* ‬و2000،* ‬يتم قبوله في* ‬مصلحة المحاسبة؟
أكلي* ‬يوسف*: ‬هم كانوا* ‬يعلمون من قبل بأن الثغرة كانت موجودة*.‬

الشاهد شبلي* ‬محمد عون صندوق بخزينة* "‬خليفة بنك*":‬
*"‬نعم* ... ‬قمت برقن الكتابات البنكية لتسوية الثغرة بأمر من أكلي* ‬يوسف*"‬
أما الشاهد شبلي* ‬محمد* -‬شغل منصب عون صندوق ببنك خليفة*-‬،* ‬الذي* ‬مثل أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير في* ‬محرر رسمي،* ‬وحكم عليه بثماني* ‬سنوات ومليون دينار* ‬غرامة نافذة،* ‬تم سماعه دون آداء اليمين القانونية،* ‬باعتباره كان متهما سابقا وحكم عليه،* ‬فقد أكد بأنه قام برقن الكتابات البنكية الـ* ‬11* ‬التي* ‬تم منحه إياها من قبل مديره،* ‬وقام بتوقيعها*.‬
القاضي*: ‬متى كانت خدمتك في* ‬بنك خليفة؟ وما هي* ‬مهامك؟
شبلي* ‬محمد*: ‬العام* ‬1998،* ‬وقبلها كنت في* ‬وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي* ‬عون صندوق،* ‬من* ‬1995* ‬إلى العام* ‬1998،* ‬قبل الالتحاق ببنك خليفة في* ‬العام* ‬1998،* ‬عن طريق تقديم طلب توظيف،* ‬بعد تعيين شخص آخر مكاني* ‬في* ‬بنك التنمية المحلية،* ‬ثم التحقت ببنك خليفة،* ‬حيث عملت لمدة سنة في* ‬وكالة شراڤة كقابض رئيسي،* ‬ثم إلى عون صندوق بالخزينة الرئيسية*.‬
القاضي*: ‬عندما كان أكلي* ‬يوسف في* ‬الخزينة،* ‬هل كان لديه مكتب منفصل؟
شبلي* ‬محمد*: ‬كانت لدينا قاعة مشتركة،* ‬لم* ‬يكن هناك مكاتب خاصة*.‬
القاضي*: ‬بالنسبة للاشعارات الـ* ‬11* ‬بالكتابات البنكية بين الوكالات،* ‬كيف وصلت إليك وقمت بتوقيعها؟
شبلي* ‬محمد*: ‬لم تصلني،* ‬بل قمت برقنها بطلب من أكلي* ‬يوسف*.‬
القاضي*: ‬ماذا طلب منك؟
شبلي* ‬محمد*: ‬طلب مني* ‬تسوية وضعية الخزينة،* ‬منحني* ‬ورقة بها المبالغ* ‬المالية التي* ‬يجب أن تتضمنها الكتابات،* ‬لأن المعطيات كانت بحوزته*.‬
القاضي*: ‬هل تأكدت من مبرراتها؟
شبلي* ‬محمد*: ‬هو مسؤولي*..‬* ‬طلب مني* ‬تقديمها،* ‬فقمت بتحريرها،* ‬وقمت بتوقيعها مكان المحاسب*.‬
القاضي*: ‬ثم ما المرحلة الموالية من الناحية القانونية،* ‬كان من المفروض أن* ‬يتم التأشير عليها من قبل مصلحة المحاسبة،* ‬ألم تحاول التأكد من صحتها؟
شبلي* ‬محمد*: ‬لست معنيا بها،* ‬أنا معني* ‬بتحرير المعلومات،* ‬هو منحني* ‬معطيات في* ‬ورقة قمت برقنها كما هي* ‬في* ‬الورقة*.‬
القاضي*: ‬لماذا* ‬يمنحها لك أنت شخصيا،* ‬وليس شخصا آخر،* ‬ألم تتساءل عن السبب؟
شبلي* ‬محمد*: ‬الأمر* ‬يخص المحاسب أنا لست مسؤولا عن المحاسبة*.‬
القاضي*: ‬هل سبق وأن وقعت على إشعارات كهذه؟
شبلي* ‬محمد*: ‬لا*..‬* ‬مثل هذه لم* ‬يسبق لي* ‬ذلك،* ‬ربما بين الوكالات*.‬
القاضي*: ‬ألم تفكر في* ‬الأمر،* ‬أنت قلت أمام قاضي* ‬التحقيق بأنك كنت تعتقد بأن هناك ما* ‬يبرر هذه الأرقام؟
شبلي* ‬محمد*: ‬لا*.‬* ‬أكلي* ‬منحني* ‬المعطيات وأنا قمت برقنها،* ‬هو قام بتسوية الوضعية،* ‬الأمر لا* ‬يخصني*.‬
القاضي*: ‬ألم* ‬يخبرك أكلي* ‬يوسف ما فحوى هذه الكتابات؟
شبلي* ‬محمد*: ‬لا*.‬
القاضي*: ‬ما مستواك الدراسي؟
شبلي* ‬محمد*: ‬مستوى نهائي* ‬العام* ‬1969*.‬
القاضي*: ‬مستواك من المفروض أن تتساءل عن سبب مطالبة مسؤولك بتقديم هذه الأرقام إلا إذا كنت متواطئا؟
محمد شبلي*: ‬أنا لم أر فيها عملية تحويل أو سحبا بل تسوية وضعية؟
القاضي*: ‬ألم* ‬يطلب منك أكلي* ‬يوسف سحب المال أو تحويله؟
محمد شبلي*: ‬لا ابدا،* ‬طلب مني* ‬تسوية الوضعية*.‬
القاضي*: ‬هل اجتزت مدة العقوبة* ‬8* ‬سنوات؟
شبلي* ‬محمد*: ‬نعم،* ‬أنا وقعت عملية الرقن ومنحته إياها*.‬
القاضي*: ‬معناه الإمضاء عاقبك بثماني* ‬سنوات؟
شبلي* ‬محمد*: ‬نعم*.‬
النائب العام*: ‬من من وكالة خليفة انتقل إلى بنك خليفة؟
شبلي* ‬محمد*: ‬أكلي* ‬والبقية لا أذكر،* ‬الذين تم ذكرهم سمعت بهم في* ‬المحاكمة*.‬
النائب العام*: ‬ألم تسمع بقضية نقل الأموال؟
شبلي* ‬محمد*: ‬لا*.‬* ‬لم أسمع بها*.‬
النائب العام*: ‬هل هي* ‬الكتابات الوحيدة التي* ‬قمت برقنها؟
شبلي* ‬محمد*: ‬نعم الوحيدة،* ‬من* ‬يقوم بالتسوية هو من* ‬يقوم بالرقن*.‬
قائمة الشهود*:‬
آكلي* ‬يوسف*: ‬حاضر
شبلي* ‬محمد*: ‬حاضر
غولي* ‬محمد*: ‬غائب
سوالمي* ‬حسين*: ‬قدم ملفا طبيا بأنه متواجد في* ‬مستشفى في* ‬باريس لإجراء عملية جراحية،* ‬قال القاضي* ‬إنه سيتم تلاوة محاضره،* ‬وأنه تم إبلاغه من خلال شقيقه أنه إن تعافى سيحضر أمام المحكمة للإدلاء بشهادته*.‬
مير أحمد*: ‬غائب
عزيز جمال*: -‬حضر بعد انطلاق الجلسة*-‬
مقدم الطاهر*: ‬حاضر
قرص حكيم*: ‬حاضر
كرار سليمان*: ‬حاضر
بن عامر فريد*: ‬حاضر
مناد مصطفى*: ‬حاضر
بوبدرة حسان*: ‬غائب
بوقادوم كريم*: ‬غائب
بن شفرة أحمد*: ‬غائب
شرشالي* ‬عبد الغني*: ‬غائب
بن* ‬يوسف* ‬يوسفي*: ‬حاضر